Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza

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AGENDA

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Antiriciclaggio
Il punto della situazione, prassi operative e novità
11 ottobre 2011 / 9.30 - 13.00 e 15.00 - 17.30
Auditorium Il Parco, Bcc di Carate Brianza - viale Garibaldi 37
Lucia Starola, Barbara Bandiera, Giuseppe Malinconico,
Brandino Capparella, Chiara Gonzadi, Elio Macchia
7 crediti formativi

in collaborazione con

sono lieti di presentare il convegno gratuito:

Antiriciclaggio

Il punto della situazione, prassi operative e novita

Per iscriversi al corso è necessario effettuare il login

Date

martedì 11 ottobre 2011

Destinatari

Dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, esperti contabili e tutti i professionisti che vogliono aggiornarsi e approfondire le problematiche dell'antiriciclaggio.

Crediti

Crediti Totali: 7

Programma

11 ottobre 2011

9.30 - 13.00 / 15.00 - 17.30

Sessione mattutina
9.30 – 13.00

9.00 - 9.30 Registrazione partecipanti

9.30 - 9.45 Saluto ai partecipanti

9.45 - 10.30 Gli adempimenti del professionista, del sindaco e del revisore
Lucia Starola, Presidente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

10.30 - 11.15 Il ruolo del consulente e il segreto professionale. Gli organismi internazionali di prevenzione e contrasto
Barbara Bandiera, Avvocato in Monza

11.15 - 11.40 Pausa caffè

11.40 - 12.40 L'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e l'utilizzo dei dati antiriciclaggio in sede fiscale
Giuseppe Malinconico, Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Lombardia

12.40 - 13.00 Dibattito

Sessione pomeridiana
15.00 – 17.30

14.30 - 15.00 Registrazione partecipanti

15.00 - 15.10 Saluto ai partecipanti

15.10 - 15.50 Controlli della vigilanza e presidi interni
Chiara Gonzadi, Federazione italiana Banche di credito cooperativo casse rurali

15.50 - 16.20 Esperienze e operatività nei controlli antiriciclaggio
Cap. Brandino Capparella, Guardia di Finanza Monza

16.20 - 17.00 Segnalazione delle operazioni sospette e trasparenza finanziaria
Elio Macchia, Ufficio legale di Unione Fiduciaria Spa

17.00 - 17.30 Dibattito e conclusioni

Incontri



Data	Mar. 11 Ott. 2011
Orari	09:30 - 17:30
Relatori	Barbara Bandiera; Brandino Capparella; Chiara Gonzadi; Elio Macchia; Giuseppe Malinconico; Lucia Starola;
Sede	Auditorium Il Parco di Carate Brianza - viale Garibaldi 37

Quote e partecipazione

CORSO INTERO
Categorie Partecipanti	Costo	% Iva	Totale

Altri

0 €

0 %

0,00 €

Iscritti Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di altri Ordini

0 €

0 %

0,00 €

Iscritti Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Monza e della Brianza

0 €

0 %

0,00 €

Note tecniche

E' possibile scaricare il materiale del convegno facendo clic Qui

Vi ricordiamo che, salva diversa indicazione, per ottenere i crediti formativi è necessario apporre la propria firma sia in entrata che in uscita.

Modalita' di iscrizione
Esclusivamente attraverso il sito, entro il 10 ottobre 2011. Inserire username e password e quindi fare clic su ISCRIVITI AL CORSO che comparira' in questa pagina e seguire la procedura indicata. Non si accettano iscrizioni telefoniche, via mail o via fax.

Posti disponibili
La partecipazione è a numero chiuso in relazione alla disponibilita' dei posti della sala convegni ed occorre pertanto riservare la propria partecipazione mediante iscrizione.
Si ricorda che al fine di dissuadere coloro che si iscrivono a eventi gratuiti senza poi partecipare effettivamente, sottraendo così il posto ad altri colleghi, sarà disattivato l’account di partecipazione agli incontri medesimi a chi per due volte nell’anno solare si iscriva a un evento gratuito inserito nel programma formativo dell’Ordine o del Consiglio Nazionale senza poi effettivamente partecipare e senza disdire con comunicazione scritta, fax o e-mail che giunga alla segreteria organizzativa almeno 48 ore prima dell’evento stesso. L’account sarà riattivato solo dopo richiesta dell’interessato previo pagamento dei diritti di segreteria fissati dal Consiglio dell’Ordine in 50 euro.

Sede del convegno
Il convegno si terrà presso l'Auditorium Il Parco, Bcc di Carate Brianza - viale Garibaldi 37, Carate Brianza.

Crediti formativi
A coloro che parteciperanno all'intero convegno verranno riconosciuti, previa conferma del Consiglio Nazionale, 7 crediti formativi.

Informazioni e segreteria organizzativa
L’organizzazione e la segreteria dell’iniziativa sono a cura dell’Associazione culturale dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili di Monza e della Brianza.
Per informazioni organizzative si prega di telefonare alla segreteria dell’Associazione culturale al numero 039 2141047. Per questioni particolari sono a disposizione il presidente e il vice presidente dell’Associazione culturale.

Relatori

BARBARA BANDIERA
Avvocato in Monza

BRANDINO CAPPARELLA
Guardia di Finanza Monza

CHIARA GONZADI
Federazione italiana Banche di credito cooperativo casse rurali

ELIO MACCHIA
Ufficio legale di Unione Fiduciaria Spa

GIUSEPPE MALINCONICO
Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Lombardia

LUCIA STAROLA
Presidente della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

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Programma di massima del primo semestre 2012

Ultimo quadrimestre 2011

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